Holanda: Banco Central elimina verificación de criptocarteras

Holanda: Banco Central elimina verificación de criptocarteras

En una decisión histórica para el sector de las criptomonedas del país, una orden judicial obtenida por la bolsa holandesa de bitcoins (BTC) Bitonic ha conseguido obligar al De Nederlandsche Bank (DNB) a eliminar su controvertido requisito de verificación de carteras.

21 de mayo de 2021

La empresa impugnó la medida en un tribunal de Rotterdam, alegando que las normas impuestas de conocimiento del cliente (KYCC) presionaban al intercambio para violar la privacidad de sus usuarios.



Bitonic dijo en un comunicado: «Anoche recibimos una decisión del DNB sobre la objeción presentada por Bitonic en relación con el llamado requisito de verificación del monedero. El regulador reconoció formalmente la opinión de Bitonic de que el requisito, tal y como se presentó, era ilegal y nunca debería haberse hecho durante el registro.»

La bolsa cita la posición oficial del banco, formulada después de que una orden emitida por el Tribunal de Distrito de Rotterdam pidiera al DNB que mejorara la motivación detrás de su requisito de registro.

El «DNB declara fundada la objeción y revoca su decisión primaria del 17 de noviembre de 2020», dijo el banco, citado por Bitonic.

El intercambio dijo que eliminarían las medidas de verificación de la billetera tan pronto como fuera posible. «Por ejemplo, ya no pediremos para todas las transacciones una copia de la captura de pantalla de su cartera. Seguiremos investigando qué otras simplificaciones son posibles», explicaron.

Simon Lelieveldt, Asesor de Cumplimiento de Bitonic, dijo que la compañía ha recibido numerosas quejas sobre las violaciones de la privacidad de sus clientes, y se alegró de que el asunto se resolviera de una manera que beneficiara a los usuarios del intercambio y a su privacidad.

«En primer lugar, estamos muy contentos por nuestros clientes. Y felicitamos al banco central por la decisión de revocar su anterior requerimiento», dijo Lelieveldt.

«Sin embargo, creemos que es necesario que el parlamento investigue más a fondo qué es lo que ha fallado aquí y sugerimos que aceleren un proceso de evaluación planificado sobre este asunto»

añadió.

Bitonic dijo que esperan que la decisión histórica tenga un impacto en la elaboración de políticas más amplias para la industria holandesa de las criptomonedas.

«Esperamos que los políticos reflexionen más sobre esto. Como resultado de esta situación, todo el sector se enfrenta innecesariamente a elevados costes y cargas administrativas, mientras que ya se ha advertido de antemano de la vulneración de la privacidad de los ciudadanos y del riesgo de una supervisión excesiva», concluyó la bolsa.

El pasado mes de noviembre, el banco central registró a Bitonic como proveedor de servicios de criptomonedas, condicionando el registro y exigiendo a la plataforma la aplicación de medidas especiales de control. Éstas debían utilizarse con el objetivo de verificar la posesión y el uso de carteras y criptodirecciones por parte de los clientes de la bolsa.

En el momento de su registro, Bitonic afirmó que debía verificar las identidades de los usuarios mediante documentos de identidad, pasaportes y/o permisos de conducir, y vincular los monederos de BTC a las identidades de forma similar a como los bancos crean cuentas bancarias individuales para sus clientes.

Un documento de política publicado por el DNB también requiere que en «las transacciones hacia y desde monederos externos, los proveedores de servicios de criptografía deben ser capaces de verificar efectivamente la identidad de una relación con una persona o entidad legal como se menciona en la normativa de sanciones.»


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