España: Crecen consultas sobre criptoimpuestos al aumentar la vigilancia

26 de julio de 2021

El gigante de la contabilidad PwC dice que ha visto un aumento «exponencial» en los últimos meses en las consultas sobre las declaraciones de impuestos de los cripto poseedores en España – donde ha entrado en vigor la nueva normativa sobre cripto.

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El Ministerio de Hacienda español ya ha enviado miles de cartas de advertencia a los ciudadanos que sospecha que comercian con cripto, advirtiéndoles de que si no declaran sus ganancias correctamente, podrían enfrentarse a multas. Y también ha entrado en vigor una nueva y controvertida ley que obliga a declarar los tokens a los propietarios de cripto en plataformas ubicadas en el extranjero.

Según El País, todo esto ha provocado una preocupación generalizada entre los criptocomerciantes del país, especialmente exacerbada por el hecho de que, a principios de este mes, el país ha aprobado una nueva y amplia ley antifraude que tendrá un impacto directo en los criptocomerciantes.

La ley antifraude, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de julio, obliga a las bolsas de criptomonedas españolas a proporcionar al gobierno y a sus agencias información sobre las actividades bancarias y los saldos de los titulares de criptoactivos, así como sobre las transacciones realizadas en cripto.

El medio cita a «fuentes de la Agencia Tributaria» para afirmar que, mientras que antes los agentes tenían que hacer la mayor parte del trabajo de campo a la hora de perseguir a los evasores fiscales de criptomonedas, ahora se les proporcionará «un suministro permanente y homogéneo de información».

Si la UE se sale con la suya, se podría poner más información a disposición de los agentes. Las fuentes añadieron que las nuevas leyes españolas eran «ajenas» a los planes de otros reguladores que «se están debatiendo ahora en la UE».

PwC fue citada afirmando que el aumento de las consultas relacionadas con las criptomonedas había sido «exponencial», insinuando que la inversión en criptomonedas está en aumento en España. María Sanchiz, socia de la firma, dijo que asesoran a clientes con plusvalías superiores a 118.000 dólares.

Sanchiz añadió que entre los clientes de la firma hay muchos que «invirtieron hace mucho tiempo y han acumulado ganancias muy importantes», así como muchos que han recurrido a «las criptodivisas como una forma alternativa de diversificar sus carteras.»

Concluyó:

«Aconsejamos a nuestros clientes que aporten todas las pruebas posibles para demostrar que los fondos no proceden de actividades ilícitas y para justificar las ganancias de capital.»

Otro experto de PwC, mientras tanto, fue citado diciendo que muchos de los clientes de la compañía con «muy grandes» tenencias de criptomonedas estaban principalmente preocupados por encontrar maneras de asegurar que sus tokens se transmitieran de forma segura a sus familiares después de su propia muerte.

Por otra parte, las agencias tributarias de Corea del Sur también están tratando de cerrar la red a los evasores de impuestos de criptomonedas: Reuters informó que Seúl «buscará endurecer la represión de la evasión de impuestos por parte de los inversionistas en criptomonedas y las personas de altos ingresos» en un intento de financiar «los crecientes costos de bienestar».

Los jefes de finanzas dijeron que pedirían al parlamento que enmiende el código tributario para permitir que las autoridades fiscales «confisquen los criptoactivos en poder de los evasores de impuestos, incluso si sus criptodivisas están almacenadas en billeteras digitales» a partir de 2022.

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