15 de agosto de 2022
El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de los Países Bajos dijo que detuvo a un hombre de 29 años en Ámsterdam bajo la sospecha de “ocultar flujos financieros delictivos” y “facilitar el blanqueo de dinero” a través del servicio de mezclas de criptomonedas Tornado Cash.
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El “desarrollador” es llevado ante el juez de instrucción y “no se descartan múltiples detenciones”, dijo la FIOD.
Como ya informamos, la semana pasada Tornado Cash fue colocado por el gobierno estadounidense en la lista de sanciones de la OFAC.
La FIOD añadió que este servicio y el Financial Advanced Cyber Team (FACT) iniciaron una investigación penal contra Tornado Cash el pasado mes de junio.
“Se sospecha que las personas que están detrás de esta organización han obtenido beneficios a gran escala”, añadió la FIOD.
Tornado Cash es un mezclador de monedas virtuales que opera en la blockchain de Ethereum (ETH) y facilita las transacciones anónimas ofuscando su origen, destino y contrapartes, lo que aumenta la privacidad de sus usuarios. Tornado mezcla las transacciones antes de transmitirlas a sus destinatarios individuales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que Tornado Cash se ha utilizado para blanquear más de 7.000 millones de dólares en moneda virtual desde su creación en 2019.
Mientras tanto, la empresa estadounidense de análisis de blockchain Chainalysis argumentó que, desde que se activó en agosto de 2019, Tornado Cash ha recibido más de 7.600 millones de dólares de ETH, “una parte considerable de los cuales han provenido de fuentes ilícitas o de alto riesgo.”
Según su informe,
“La mitad de esos fondos provienen de protocolos DeFi, pero el 18% provienen de entidades sancionadas (casi en su totalidad, debemos tener en cuenta, antes de que esas entidades fueran sancionadas), mientras que algo menos del 11% fueron fondos robados de otros servicios y protocolos de criptodivisas.”
Reacciones
Hasta que no veamos los documentos de acusación, no está claro por qué fue detenido. Si se le detuvo simplemente por crear software, es un problema. Si fue arrestado por operar una empresa que se beneficiaba del presunto blanqueo de dinero, probablemente no sea un arresto controvertido.
— Drew Hinkes (@propelforward) 12 de agosto de 2022
Hasta que no veamos los documentos de acusación, no está claro por qué fue detenido. Si se le detuvo simplemente por crear software, es un problema. Si fue arrestado por operar una empresa que se beneficiaba del presunto blanqueo de dinero, probablemente no sea un arresto controvertido.
We should probably arrest those that created tcp/ip too, think of all that crime over tcp/ip….
…. wait a minute 🤔— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) August 12, 2022
Probablemente deberíamos arrestar a los que crearon tcp/ip también, piensa en todo ese crimen sobre tcp/ip….
…. espera un minuto
Arrest of a developer for writing code must be our REDLINE. ❌
This cannot stand.#StaySovryn— Yago (@EdanYago) August 12, 2022
Arrestar de un desarrollador por escribir el código debe ser nuestra REDLINE. ❌
Esto no puede quedar así.