EE.UU prohíbe Tornado Cash, expertos piden regulación en India

EE.UU prohíbe Tornado Cash, expertos piden regulación en India

9 de agosto de 2022

  • Tornado Cash (Tornado) es un mezclador de criptodivisas que funciona en la cadena de bloques de Ethereum. Facilita las transacciones anónimas al dificultar enormemente el seguimiento de las criptocarteras.
  • Tornado Cash facilita las transacciones anónimas haciendo que sea extremadamente difícil rastrear las criptocarteras.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió este martes el popular mezclador de monedas virtuales Tornado Cash que, según el gobierno estadounidense, ha sido utilizado para lavar más de 7.000 millones de dólares en criptodivisas desde su creación en 2019.

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Tornado Cash (Tornado) es un mezclador de criptodivisas que funciona en la blockchain de Ethereum. Facilita las transacciones anónimas al hacer extremadamente difícil el rastreo de las criptocarteras. El mezclador recibe cientos y miles de transacciones que se mezclan antes de transferirlas a una cartera individual.

Por ejemplo, digamos que si quieres transferir algunos Bitcoin a otra cartera. Mediante el uso de mezcladores, estos fondos se enviarán a cientos y miles de monederos en fracciones, antes de llegar realmente al monedero del destinatario.

Esto hace que sea casi imposible recuperar la dirección final del monedero de criptomonedas. Aunque el propósito de los mezcladores de privacidad como Tornado es mantener las transacciones en el anonimato, son comúnmente utilizados por los ciberdelincuentes para redirigir los fondos robados.

«El mezclador hace que sea excesivamente difícil para nosotros rastrear los fondos que se están blanqueando. Estos mezcladores utilizan un método llamado ‘peel off’. Cada cripto se divide en miles de fracciones y se reparte en miles de carteras. Lo que hace que un mezclador de criptomonedas sea aún más peligroso es cuando se combina con un intercambio de criptomonedas», dijo Bhagyashree Navtake, Comisionado Adjunto de Policía (DCP), división de cibercrimen, Pune. Navtake es experta en blockchain y está especializada en la investigación de criptomonedas.

Sin embargo, cree que en la India la prohibición de los mezcladores de criptomonedas por sí sola no servirá de mucho, porque los ciberdelincuentes podrían utilizar servidores VPN y seguir accediendo a dichos mezcladores. «…lo importante es la necesidad imperiosa de una regulación que garantice que los intercambios de criptomonedas y las empresas se sometan a leyes estrictas».

Según el gobierno estadounidense, los mezcladores Tornado también han sido utilizados por el Grupo Lazarus para robar más de 455 millones de dólares robados, un grupo de hackers patrocinado por el estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que fue sancionado por los Estados Unidos en 2019, en el mayor atraco de moneda virtual conocido hasta la fecha.

Además, Tornado Cash se ha utilizado posteriormente para blanquear más de 96 millones de dólares de fondos de ciberactores maliciosos derivados del Harmony Bridge Heist, y al menos 7,8 millones de dólares del Nomad Heist.

«A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en la imposición de controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos regularmente y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que blanquean moneda virtual para los criminales y aquellos que los ayudan», dijo Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera.

Sharat Chandra, un evangelista de blockchain, señaló que «la prohibición de los mezcladores de criptomonedas es un paso en la dirección correcta, y todas las naciones, incluida la India, deberían prohibir estas herramientas para garantizar la coordinación mundial en la captura de los criptocriminales».

La India asumirá la presidencia del G20 en diciembre de este año. Por lo tanto, nos corresponde impulsar la cooperación en la lucha contra los criptodelitos y garantizar su cumplimiento.»


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