Depósitos en las cuatro grandes bolsas surcoreanas aumentan un 1.3%

Depósitos en las cuatro grandes bolsas surcoreanas aumentan un 1.3%

6 de octubre de 2021

Las cuatro mayores bolsas de criptomonedas de Corea del Sur están tranquilas después de que dos de ellas recibieran licencias de funcionamiento del regulador financiero y los datos revelaran que ahora están inundadas de depósitos de clientes.



Las comisiones bancarias también están en auge, lo que deja al «oligopolio» de los cuatro listo para reinar sin oposición sobre la industria de las criptomonedas del país.

Pero los funcionarios de aduanas dicen que han detectado decenas de incidentes de comerciantes ilegales de kimchi premium haciendo «transacciones ilegales».

Upbit, la bolsa líder del mercado, y Korbit, la primera plataforma de comercio de la nación, parecen haber recibido sus permisos con pocas horas de diferencia, según informes de iNews24 y Chosun. Bithumb y Coinone, los dos miembros restantes, esperan que sus propias licencias se aprueben pronto.

El grupo de cuatro fue el único de las plataformas de intercambio que consiguió las asociaciones bancarias clave que les permiten ofrecer a los clientes una banca individual con nombre real. Sin acuerdos bancarios, las bolsas fueron informadas de que no podrían ofrecer emparejamientos de KRW fiat a partir del 24 del mes pasado.

Mientras tanto, Kyunghyang Shinmun informó de que los datos recopilados por el Servicio de Supervisión Financiera y presentados al diputado Yoon Chang-hyeon, miembro del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, muestran que los depósitos que utilizan cuentas con nombre real en las cuatro grandes bolsas han alcanzado un total acumulado de 7.750 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 1.368% desde junio del año pasado, cuando se recopilaron cifras similares.

Además, el número de cuentas verificadas con nombre real en los bancos asociados se ha disparado un 777% desde el año pasado, con más de 7,3 millones de cuentas abiertas.

Los bancos también se han beneficiado del éxito, según las cifras. Al aumentar el número de transacciones, también se han disparado las comisiones pagadas por los clientes de intercambio.

Sólo en el segundo trimestre del presente ejercicio, el K-Bank (asociado a Upbit), el Nonghyup Bank (que gestiona Bithumb y Coinone) y el Shinhan Bank (asociado a Korbit) recibieron un total de 14,2 millones de dólares en comisiones de las bolsas. Esta cifra representa un aumento del 3.139% en el tercer trimestre del año fiscal 2020, señala el medio.

Sin embargo, los reguladores y los funcionarios de aduanas han estado husmeando en busca de señales de juego sucio entre los clientes de las cuatro grandes y los de otras plataformas de intercambio, y esta semana afirmaron haber identificado decenas de transacciones ilegales.

Según SBS, el Servicio de Aduanas de Corea afirma que ha detectado transacciones ilegales en el extranjero con criptoactivos por valor de 684 millones de dólares en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2021, lo que supone un aumento del 40 por ciento respecto a las cifras de 2020.

Se cree que una gran parte de esta cifra es obra de oportunistas de la prima kimchi, que transfirieron fiat al extranjero para hacer compras de cripto a precios más bajos antes de «volcar» las monedas en las bolsas nacionales, donde se vendían hasta un 8%-10% más caras.

Según los datos de Skolkg.com, la prima kimchi está regresando gradualmente a medida que los precios suben, con tokens que se negocian en torno a un 2% más alto que en las plataformas internacionales.

La ley surcoreana especifica que todas las transacciones en el extranjero por valor de más de 5.000 dólares deben notificarse a una oficina de aduanas.

Pero aquellos que buscan hacer dinero rápido con la transferencia de fondos al extranjero han buscado cada vez más eludir a los funcionarios de aduanas y despistarlos utilizando cripto, trabajando en plataformas extranjeras cuando es posible.

En 2017, en cambio, solo se registró una transferencia monetaria ilegal relacionada con el cripto, por un valor de unos 82.000 dólares.

Pero ahora que las «cuatro grandes» parecen moverse con gran presteza bajo el ala reguladora de la Comisión de Servicios Financieros y su agencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, estos oportunistas van a ser golpeados con toda la fuerza de la ley surcoreana.

Las cuatro grandes han entregado a los auditores fiscales y aduaneros los registros de operaciones de sus clientes, que ahora utilizan exclusivamente cuentas libres de anonimato, lo que ha dado lugar a medidas drásticas, incautaciones de fichas e incluso algunas liquidaciones forzosas.


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