2 de julio de 2021
La lista de países que están investigando al gigante del intercambio de criptomonedas Binance está creciendo, ya que los reguladores de Singapur, Tailandia y las Islas Caimán han comenzado a investigar la plataforma de comercio.
En las últimas semanas, el intercambio ha sido objeto de críticas por parte de los reguladores del Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Alemania, mientras que a principios de esta semana, los usuarios británicos se quejaron de que estaban teniendo problemas para utilizar las tarjetas de débito y las rampas de entrada y salida de fiat junto con la plataforma de Binance, que más tarde confirmó que el problema estaba resuelto. Además, la empresa ha dejado de ofrecer sus servicios a los usuarios de Ontario.
Pero los problemas de la firma parecen haberse agravado ahora después de que las autoridades de Singapur indicaran que estaban tomando nota de los acontecimientos en otros lugares y querían seguir su ejemplo.
Bloomberg citó a la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), el banco central y regulador financiero del país, que declaró:
“Estamos al tanto de las medidas adoptadas por otras autoridades reguladoras contra Binance y haremos el seguimiento que corresponda”.
La MAS también confirmó que Binance Asia Services, una empresa con sede en el país, forma parte de un grupo de bolsas que están operando con normalidad con su bendición durante un periodo de gracia. El regulador permitirá a las empresas de este grupo llevar a cabo su actividad con normalidad mientras estudia las solicitudes de permisos de funcionamiento.
Según un documento de la MAS, Binance Asia Services ha registrado su interés en “proporcionar un servicio de token de pago digital”, junto con rivales de intercambio como Gemini y Bitstamp.
Sin embargo, Binance confirmó al medio de comunicación que Binance Asia Services es “una entidad legal independiente y no ofrece ningún producto o servicio a través del sitio web Binance.com o Binance Markets”. En su lugar, la empresa con sede en Singapur, declaró Binance, “se centra en el crecimiento del ecosistema local de blockchain y el servicio a los usuarios” en Singapur.
El intercambio declaró:
“Es importante señalar que adoptamos un enfoque de colaboración al trabajar con los reguladores y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento. Nos mantenemos activamente al tanto de los cambios en las políticas, normas y leyes en este nuevo espacio”.
La MAS, por su parte, afirmó que estaba utilizando “normas sólidas” en su proceso de revisión, y prometió que las bolsas estarían “sujetas a un estrecho escrutinio en el proceso de concesión de licencias y en la supervisión continua”.
Mientras tanto, hoy, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Tailandia, dijo que ha presentado una denuncia penal contra Binance ante la División de Supresión de Delitos Económicos de la Policía Real Tailandesa por operar negocios de activos digitales sin licencia.
La SEC dijo que, en abril, emitió una carta de advertencia que requería que la bolsa presentara una respuesta por escrito “pero Binance no presentó una respuesta dentro del plazo especificado”.
“En cualquier caso, la presentación de la denuncia penal no es más que el inicio del procedimiento penal por el que el funcionario de investigación llevará a cabo una investigación antes de recomendar el caso al fiscal, que tiene autoridad para el procesamiento”, añadió la Comisión.
Asimismo, en las Islas Caimán, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) ha emitido una advertencia pública a Binance. Aparentemente molesta por el hecho de que varios medios de comunicación hayan afirmado que Binance tiene su sede en las Islas Caimán, la CIMA escribió
“[Deseamos] informar al público que Binance, el Grupo Binance y Binance Holdings Limited no están registrados, licenciados, regulados o de otra manera autorizados por la autoridad para operar un intercambio de criptodivisas desde o dentro de las Islas Caimán”.
Los operadores de criptointercambio deben registrarse en la CIMA en virtud de la legislación que se promulgó el año pasado.
“[CIMA] está investigando actualmente si Binance, el Grupo Binance, Binance Holdings Limited o cualquier otra empresa afiliada a este grupo de empresas tiene actividades que operan en o desde las Islas Caimán que pueden caer dentro del alcance de [nuestra] supervisión regulatoria”, dijo la Autoridad.
Los reguladores de las Islas Caimán se han visto presionados por las potencias económicas para que se desprendan de su condición de “paraíso fiscal”. El país fue retirado de la lista negra de la UE en octubre del año pasado, y parece estar dispuesto a asegurarse de que no vuelva a hacerlo rápidamente.
En Estados Unidos, Binance está siendo investigada por el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Oficialmente, las agencias federales no han acusado a Binance de haber hecho algo malo.
A las 08:55 GMT, la moneda de Binance (BNB) cotiza a 283 USD y ha bajado un 1% en un día y un 8% en una semana.