Binance contrata ex-investigador del Tesoro de EE.UU. para dirigir AML

18 de agosto de 2021

El gigante del intercambio de criptomonedas Binance dice que ha nombrado a un ex funcionario del Tesoro de Estados Unidos como su nuevo ejecutor de antilavado de dinero (AML) – ya que la firma aparentemente se mueve para estar en el lado bueno de los reguladores de todo el mundo.

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En los últimos meses, la empresa se ha visto sometida al escrutinio de los reguladores de varios países, desde Alemania y el Reino Unido hasta Singapur y Tailandia.

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Pero, según un comunicado de prensa, la empresa dijo que había nombrado a Greg Monahan, un antiguo investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos, como su nuevo responsable global de información sobre el blanqueo de dinero.

La empresa afirmó que Monahan tiene “casi 30 años de servicio gubernamental acreditado”, la mayor parte de los cuales fue como investigador del Tesoro, donde fue “responsable de las investigaciones fiscales, de blanqueo de dinero y de otros delitos financieros relacionados”. Monahan, añadió la empresa, ha “dirigido complejas investigaciones internacionales que han dado como resultado el desmantelamiento” de “prolíficos ciberdelincuentes, agentes de estados nacionales y organizaciones terroristas.”

Monahan fue citado diciendo que sus esfuerzos “se centrarán en la expansión de los programas internacionales de investigación y AML de Binance, así como en el fortalecimiento de las relaciones de la organización con los organismos reguladores y de aplicación de la ley en todo el mundo.”

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La empresa ha estado gastando mucho en el frente de cumplimiento en los últimos meses. Binance dijo que Karen Leong, la actual Oficial Global de Informes de Lavado de Dinero, se convertirá en su nuevo Director de Cumplimiento, y señaló que ha “crecido su equipo de cumplimiento internacional y su consejo asesor en un 500% desde 2020.”

La firma ha contratado previamente a los antiguos ejecutivos del Grupo de Acción Financiera Rick McDonell y Josée Nadeau como asesores de cumplimiento y regulación. El ex senador estadounidense Max Baucus es su asesor de política y relaciones gubernamentales.

La noticia se produce después de que se informara a principios de esta semana de que Binance estaba en conversaciones con el antiguo jefe del Mercado Global de Abu Dhabi, el ex jefe de regulación de la Bolsa de Singapur y el antiguo funcionario de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) Richard Teng.

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Según Bloomberg, personas “familiarizadas con el asunto” dijeron que se había pedido a Tang que se hiciera cargo de los negocios asiáticos de la plataforma de negociación, aunque no estaba claro si el ex funcionario de la MAS había aceptado el traslado de Binance.

Binance se vio sacudida por la sorprendente salida de Brian Brooks, el ex jefe de la Oficina del Contralor de la Moneda, después de menos de cuatro meses en su puesto como CEO de Binance.US.

Citando a dos “personas familiarizadas con la decisión”, el medio de comunicación The Block informó de que Joshua Sroge, que fue nombrado director financiero de Binance en enero del año pasado, ocupará el puesto de director general interino hasta que la plataforma contrate a un sustituto a tiempo completo.