- Los investigadores han acusado a esta mujer de 42 años, nacida en Bulgaria, de estafar a sus víctimas más de 4.000 millones de dólares (3.830 millones de euros) a través de la empresa de criptomonedas OneCoin que fundó en 2014
- El FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que conduzca a la detención de Ignatova, desaparecida desde 2017, cuando las autoridades estadounidenses emitieron por primera vez una orden de arresto.
5 de agosto de 2022
La doctora Ruja Ignatova, autodenominada ‘criptoqueen’, que supuestamente lideró una de las mayores estafas de criptodivisas del mundo, se encuentra ahora en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones, según anunció el 30 de junio la agencia de investigación.
Los investigadores han acusado a esta mujer de 42 años, nacida en Bulgaria, de estafar a sus víctimas más de 4.000 millones de dólares (3.830 millones de euros) a través de la empresa de criptomonedas OneCoin, que ella misma fundó en 2014.
El FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que conduzca a la detención de Ignatova, que lleva desaparecida desde 2017, cuando las autoridades estadounidenses emitieron por primera vez una orden de arresto.
Es sólo la undécima mujer incluida en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI en sus 72 años de historia, según informa Forbes.
Te puede interesar: Criptoinvierno: Empresas cripto que anuncian despidos masivos – Fraude cripto en Reino Unido aumenta 32% en un año y + noticias
Antes de liderar una de las estafas de criptomonedas más conocidas, Ruja Ignatova tenía un currículum ilustre, con una licenciatura en Derecho en Oxford y una etapa en McKinsey.
En 2014, fundó OneCoin Ltd, y la ‘criptoqueen’ comenzó a comercializar su moneda como un “asesino del bitcoin.” Según los investigadores, Ignatova hizo falsas representaciones para recibir enormes cantidades de fondos de los inversores, muchos de los cuales no entendían bien cómo invertir en criptodivisas.
La empresa operaba en todo el mundo y tenía más de 3 millones de inversores de más de cien países. Los registros obtenidos durante la investigación revelan que sólo entre el cuarto trimestre de 2014 y el tercero de 2016, OneCoin generó la friolera de 3.353 millones de euros en ingresos por ventas y obtuvo “beneficios” por valor de 2.232 millones de euros.
“Calculó su esquema perfectamente, capitalizando la especulación frenética de los primeros días de la criptodivisa”, dijo Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan.
Ignatova prometía a los inversores grandes beneficios con un riesgo mínimo y, según los fiscales, ofrecía a los compradores una comisión si vendían OneCoin a más personas, con el fin de atraer a más gente a comprar su moneda fraudulenta.
El agente especial del IRS a cargo, John R. Tafur, lo llamó “una vieja estafa con un giro virtual“, que se hizo con el único propósito de estafar a los inversores.
La “estrategia de salida” de OneCoin era “tomar el dinero y correr y culpar a alguien más”, dijo Ignatova a su cofundador en un correo electrónico desenterrado durante la investigación.
Los investigadores alegan que desde el principio se trataba de un esquema Ponzi, que se presentaba falsamente como una criptomoneda. Los esquemas Ponzi son un tipo de fraude en el que una parte promete altos rendimientos de la inversión con poco o ningún riesgo. Los primeros inversores son reembolsados mediante la adquisición de otros nuevos. Una vez que no hay suficientes personas para asegurar nuevas rondas de inversión, el esquema se derrumba y los inversores pierden su dinero.
Cómo funcionaba la estafa
Las tergiversaciones Ignatova y otros representantes de OneCoin habrían estafado a las víctimas del fraude mediante una serie de declaraciones falsas y engañosas.
Habían prometido que la criptomoneda OneCoin se “minaba” a través de servidores de minería y que su valor se basaba en la oferta y la demanda del mercado, con un valor que supuestamente pasaba de 0,50 euros a unos 29,95 euros por moneda, a partir de enero de 2019.
En realidad, OneCoin no se minaba en absoluto, y su valor estaba completamente determinado internamente por Ignatova y sus co-conspiradores.
OneCoin también afirmaba tener una cadena de bloques (un libro de contabilidad digital que identifica la moneda y registra sus transacciones históricas) que es utilizada por otras criptomonedas. Al no estar asegurada por ninguna tecnología de este tipo, los tokens de OneCoin carecían básicamente de valor, ya que no podían negociarse activamente, no podían utilizarse para comprar nada y los inversores no tenían forma de rastrear su dinero.
“OneCoin afirmaba tener una blockchain privada”, dijo el agente especial del FBI Ronald Shimko en un comunicado recogido por AFP.
“Esto contrasta con otras monedas virtuales, que tienen un blockchain descentralizado y público. En este caso, sólo se pidió a los inversores que confiaran en OneCoin”, dijo.
Ignatov también dijo repetidamente a los miembros de OneCoin que una “oferta pública inicial” de la compañía tendría lugar en varias fechas entre 2018 y 2019, para crear emoción y recibir aún más inversión de las víctimas.
Sin embargo, el FBI informa que esta oferta se pospuso constantemente y nunca se llevó a cabo.
La fuga
La ‘criptoreina’ desapareció en el aire en 2017, cuando los cuerpos de investigación de todo el mundo comenzaron a buscarla.
Ignatova había puesto micrófonos en el apartamento de su novio tras empezar a sospechar de él. Cuando se enteró de que él estaba cooperando con una investigación del FBI sobre OneCoin, abordó inmediatamente un vuelo de Bulgaria a Grecia y no se la ha visto desde entonces.
Habla inglés, alemán y búlgaro y podría estar utilizando un pasaporte falso. Tiene los ojos marrones y el pelo oscuro, aunque los investigadores afirman que podría haber cambiado su aspecto, según el New York Post.
Desde entonces, Ignatova ha sido acusada por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de cable, conspiración para cometer blanqueo de dinero, fraude de valores y conspiración para cometer fraude de valores.
Según The Washington Post, los cuatro primeros cargos conllevan cada uno una pena de hasta 20 años de prisión, mientras que el último se castiga con hasta 5 años de prisión.
Después de 2017, su hermano Konstantin Ignatov se hizo cargo de la empresa. Sin embargo, fue detenido en Los Ángeles por el FBI en 2019 por fraude electrónico. Tras declararse culpable de una serie de delitos, llegó a un acuerdo para cooperar con las autoridades estadounidenses.
Junto a él, el abogado corporativo estadounidense Mark Scott también fue condenado en 2019 por blanquear 400 millones de dólares para OneCoin.